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LOGROÑO
(LA RIOJA) 20-08-26 |
• La investigación comenzó tras la denuncia de una empresa riojana estafada en una falsa operación de compra de combustible
• Cinco personas de entre 40 y 68 años fueron detenidas en Bilbao y Castro Urdiales
• La organización utilizaba sociedades instrumentales y cuentas de terceros para ocultar el dinero
• Los investigadores bloquearon una cuenta en la que solo quedaban 1.666,25 euros de los fondos defraudados
La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer de entre 40 y 68 años, por su presunta implicación en una organización dedicada a cometer estafas por Internet y blanquear los beneficios obtenidos mediante estas actividades. Los arrestados, de nacionalidades española, rumana y argentina, están acusados, en distintos grados de participación, de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de estado civil.
La red tenía su estructura asentada entre Bilbao y Castro Urdiales y actuaba con un elevado grado de coordinación y especializacion tecnologica. La investigación ha permitido determinar que cada integrante desempeñaba funciones concretas dentro del entramado, desde la captación de víctimas mediante operaciones comerciales fraudulentas hasta la recepción, distribución y ocultación del dinero.
Una estafa de 65.431,96 euros
La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por una empresa riojana que recibió una oferta comercial relacionada con la adquisición de hidrocarburos. La propuesta aparentaba proceder de una operadora intermediaria dedicada a la venta de combustible.
Después de varios intercambios de correos electrónicos y una conversación telefónica, la empresa formalizó un acuerdo para adquirir combustible por un importe de 65.431,96 euros. Una vez realizada la transferencia bancaria, solicitó los códigos necesarios para poder retirar el producto, pero no obtuvo respuesta.
La empresa contactó entonces directamente con la compañía cuya identidad había sido utilizada en la operación. Sus responsables confirmaron que no habían realizado ninguna operación comercial y que tampoco eran titulares de la cuenta bancaria a la que se había enviado el dinero.
Las primeras actuaciones permitieron bloquear de urgencia esa cuenta bancaria. En ese momento solamente permanecían en ella 1.666,25 euros de los fondos transferidos.
Sociedades instrumentales y cuentas de terceros
Los investigadores determinaron que el procedimiento utilizado por la organización no era un hecho aislado. El grupo recurría a sociedades mercantiles instrumentales y a cuentas bancarias abiertas a nombre de terceras personas, conocidas en el argot policial como mulas.
A través de estas cuentas, los integrantes de la red canalizaban y fraccionaban el dinero obtenido mediante las estafas para dificultar su seguimiento. También utilizaban documentación falsa y suplantaban la identidad de personas y empresas con el objetivo de generar confianza entre sus víctimas.
La investigación fue desarrollada por agentes del Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE) y del Equipo @. El rastreo de decenas de conexiones informáticas y cuentas bancarias permitió identificar a los primeros implicados.
Los dispositivos móviles permitieron descubrir la estructura
Los agentes intervinieron los teléfonos móviles de los primeros detenidos. El posterior análisis de la información contenida en estos dispositivos resultó determinante para avanzar en las pesquisas y permitió comprobar que la estafa sufrida por la empresa riojana formaba parte de una actividad criminal más amplia.
Los datos obtenidos revelaron una organización estable y jerarquizada, con funciones diferenciadas entre sus integrantes y un elevado nivel de especialización tecnológica.
A partir de estas evidencias, los investigadores localizaron al resto de los miembros de la red, que se encontraban ocultos en Bilbao y Castro Urdiales.
Detenciones simultáneas en Bilbao y Castro Urdiales
La Guardia Civil llevó a cabo de forma simultánea las detenciones de los integrantes que faltaban por localizar en ambas localidades. Con estas actuaciones quedó desmantelada la estructura criminal investigada, que operaba en distintos puntos del territorio nacional.
Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
La Guardia Civil recomienda extremar las precauciones ante las ofertas comerciales recibidas por correo electrónico, especialmente cuando impliquen operaciones económicas de elevado importe. Entre las principales medidas de prevención se encuentra comprobar mediante canales independientes la identidad de las personas o empresas con las que se mantiene la operación y verificar que la cuenta bancaria facilitada pertenece realmente a la entidad con la que se realiza la transacción.
La actuación policial permite poner fin a una estructura dedicada a utilizar operaciones comerciales aparentemente legítimas para obtener importantes cantidades de dinero de forma fraudulenta. La investigación también pone de manifiesto la importancia de comprobar la identidad de los interlocutores y los datos bancarios antes de realizar pagos, una medida que puede evitar perjuicios económicos a empresas y particulares.
Recordatorio
• 20 de agosto de 2026: la Guardia Civil informa de la desarticulación de la red criminal
• La investigación comenzó tras la denuncia de una empresa riojana por una estafa de 65.431,96 euros
• Cinco personas fueron detenidas en Bilbao y Castro Urdiales
• Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicia |
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